La legislación actual obliga a la adopción de medidas destinadas a la Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo a ciertas entidades o profesionales, no sólo relacionadas con los sectores financiero e inmobiliario, sino también a fundaciones, asociaciones, auditores de cuentas, contables externos, asesores fiscales, notarios y registradores, entre otros (artículo 2 de la Ley 10/2010).

En ACEAUDIT disponemos de profesionales que le ayudarán y asesorarán en los siguientes aspectos:

Nuestros servicios

• Asesoramiento sobre la legislación aplicable
• Implantación de medidas y sistemas destinados a la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
• Realización de los informes externos obligatorios de valoración de las medidas adoptadas para la prevención del blanqueo de capitales